750 करोड़ की ठगी कर थाईलैंड भागने की फिराक में था आरोपी CA, STF ने दिल्ली एयरपोर्ट से दबोचा

दिल्ली/देहरादून, 6 जुलाई 2025:
उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक अग्रवाल को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया है। आरोपी कथित रूप से ₹750 करोड़ के साइबर फ्रॉड में शामिल था और थाईलैंड भागने की कोशिश में था, लेकिन STF द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) के चलते उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया।

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 क्या है पूरा मामला?

STF के अनुसार, अभिषेक अग्रवाल देशभर में चल रहे फर्जी लोन ऐप्स जैसे –
Insta Loan, Maxi Loan, KK Cash, RupeeGo और Lendkar के जरिये आम नागरिकों को लुभाकर ठगी कर रहा था।

आरोप है कि इस नेटवर्क के जरिए भारत में ₹750 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की गई।

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 शेल कंपनियों का जाल

जांच में सामने आया है कि आरोपी ने कुल 35 से 40 शेल कंपनियाँ बनाई थीं।

इनमें से 13 कंपनियाँ खुद के नाम पर,

और 28 कंपनियाँ अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड थीं।

इन कंपनियों के माध्यम से भारी मात्रा में संदिग्ध लेनदेन किए गए हैं, जिनकी STF और अन्य एजेंसियाँ जांच कर रही हैं।

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 चीन से लिंक

इस जाल का अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन भी सामने आया है।

कई शेल कंपनियों में चीनी नागरिक सह-निदेशक पाए गए हैं।

प्रारंभिक जांच में यह नेटवर्क चीन से संचालित साइबर गिरोह से जुड़ा प्रतीत हो रहा है।

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✈️ विदेश भागने की साजिश नाकाम

जैसे ही STF को जानकारी मिली कि अभिषेक अग्रवाल विदेश भागने की फिराक में है, तत्काल Look Out Circular (LOC) जारी किया गया।
6 जुलाई की सुबह वह दिल्ली एयरपोर्ट से थाईलैंड जाने की कोशिश कर रहा था, तभी सुरक्षा एजेंसियों ने उसे धर दबोचा।

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️ STF का बयान

STF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया:

> “अभिषेक अग्रवाल फर्जी लोन ऐप्स और शेल कंपनियों के ज़रिए सुनियोजित साइबर फ्रॉड चला रहा था। उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद गिरफ्तारी की गई है। यह एक बड़ा नेटवर्क है, जिसकी परतें खोली जा रही हैं।”

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फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ जारी है। STF ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं।